原本卡着调查组这边很长时间的难题,仿佛突然一下就解决了。
于是,按照这个思路,专案组开始根据汇率来调查这些人资金的来往情况。
丽新国际母公司在香江,所以是以港元计价的。然而香江金管局的制度是这样的,想要发行港币,就必须在金管局存入相应的美元,这叫联系汇率制度。
有一些经济学家甚至把港币叫做美元的代金券。
稍微懂得经济学常识的人都知道这个基础知识。
所以如果账目上记的是港币,其实可以看作是美元,因为你随时可以拿着这些钱去银行换成真的dollar。
按照这个思路,这些国际上的犯罪组织赚到的都是美元,但他们需要通过股市把这些钱交易成真金白银的钞票。
所以港币就成了最佳的选择。
而现在找到了突破口之后,他们很快就有了更多的收获。
“刘主任,2月份菲律宾分公司那边有两笔疑似的账目。”
“我们这边也有发现,濠江那边的博彩赌厅也汇过来一笔钱……”
“还有海北那边好像是什么业务收入,哦,是出售了一家刚成立几个月的分公司获得的股权收益……”
“太好了,从现在开始往前倒推3年,查出3年里所有的账目,去跟律政司那边申请逮捕令,请那位林先生回来喝咖啡,打电话通知一下o记的黄sir,就说我们这边有重要的发现……”
事情很快有了新的进展。
没想到最先形成突破的居然是廉政公署这边。
老黄接到电话之后,立刻赶到了这里。
此时梁家豪也跟着他。
两个人坐在办公室里,先听这位刘主任讲经济学的基本原理,认识了美元和港币之间的关系之后,再去看丽新国际的账目。
“我说我们怎么一直觉得这些账目看起来这么乱,原来他们偷偷地在用美元计价。联系当时的汇率,然后转换成美元,按照比例的话,大概每一笔交易都能获得不菲的收入。”
“那现在我们够证据抓他们吗?”
“我们已经去请林先生回来喝咖啡了,这次他绝对跑不掉。如果愿意认罪的话,估计可以转做污点证人,少判几年……”
老黄顿时大喜过望。这一下,他终于在陈青峰那里扬眉吐气了。
从廉政公署出来,老黄立即联系陈青峰。
“老陈,我现在在廉政公署,刚刚那个刘主任把我叫过来,有个好消息……”
“什么好消息?”
“我们抓住了丽新国际洗钱的规律……”
“怎么回事?”
那个刘主任这几天一直在查账目,看得脑袋都疼了。不过后来突然有个下属说起1月份,有一笔来自东南亚的收入。
他那个时候有点私事,刚好去换过外汇,突然意识到那笔钱很有可能和汇率有关。
于是就让手下去查了一下,结果发现那笔汇款刚好1000万。
“然后呢?”
“然后我们就按照汇率再换算成港币,然后再加上之前那个比例算出来的分成,代入到他们的会计记账簿中,很快就找到了十几笔。目前还在清查他们近3年的所有账目,估计还有更多的发现……”
陈青峰此时坐在电话前,听完之后半天没有回答。
这个惊喜实在来得太意外了。但问题是现在突然发现的问题,就把那位丽新国际的名义负责人请回来。
关键那个家伙还是香江有名的花花公子。